最高10萬(wàn),臨沂發(fā)布非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法
為進(jìn)一步加強(qiáng)防范和打擊非法集資工作
我市印發(fā)了
《臨沂市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法(暫行)》
詳情如下
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為進(jìn)一步加強(qiáng)防范和打擊非法集資工作,鼓勵(lì)社會(huì)各界積極參與,臨沂市近日正式印發(fā)了《臨沂市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法(暫行)》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》),旨在通過(guò)設(shè)立舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,及早發(fā)現(xiàn)案件線索,有效化解金融風(fēng)險(xiǎn)隱患,保護(hù)人民群眾合法權(quán)益。
《辦法》的印發(fā),是臨沂市積極響應(yīng)國(guó)家關(guān)于防范和處置非法集資工作的相關(guān)政策,結(jié)合本地實(shí)際情況制定的重要舉措?!掇k法》明確規(guī)定了舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的適用條件。舉報(bào)人需有明確的舉報(bào)對(duì)象、對(duì)舉報(bào)事實(shí)有基本的線索和證據(jù),且舉報(bào)內(nèi)容有利于案件查處工作,同時(shí)事先未被有關(guān)部門掌握。此外,舉報(bào)人應(yīng)提供真實(shí)姓名和聯(lián)系電話,以便后續(xù)獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放。若舉報(bào)人不提供真實(shí)姓名,則只適用實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)。
在獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)方面,《辦法》設(shè)定了常規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)、一案一議獎(jiǎng)勵(lì)和特別獎(jiǎng)勵(lì)三類。常規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)根據(jù)舉報(bào)線索的質(zhì)量、非法集資案件的性質(zhì)、涉案金額和社會(huì)影響等因素綜合確定。具體而言,舉報(bào)線索經(jīng)甄別篩選采用后,可先給予500元以上2000元以下現(xiàn)金或相當(dāng)價(jià)值的實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì);若被舉報(bào)行為被認(rèn)定為行政違法,則在依法作出行政處罰決定后,給予2000元以上5000元以下獎(jiǎng)勵(lì);若涉嫌犯罪,則按涉案金額的萬(wàn)分之一給予3000元以上50000元以下獎(jiǎng)勵(lì),并在公安部門立案?jìng)刹楹笙刃薪o予30%—50%獎(jiǎng)勵(lì),待法院作出生效判決后再發(fā)放剩余獎(jiǎng)勵(lì)。
對(duì)于重大案件或在全國(guó)有較大影響的案件,《辦法》還設(shè)立了一案一議獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,最高獎(jiǎng)勵(lì)金額可達(dá)10萬(wàn)元。這一機(jī)制旨在鼓勵(lì)舉報(bào)人提供更高質(zhì)量的線索,以協(xié)助有關(guān)部門查處重大非法集資案件。
此外,《辦法》還特別強(qiáng)調(diào)了特別獎(jiǎng)勵(lì)的適用情況。對(duì)于鎮(zhèn)街報(bào)送的社區(qū)網(wǎng)格排查線索、部門報(bào)送的行業(yè)組織排查線索以及金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的資金異動(dòng)排查線索,若線索查證屬實(shí),將給予每條1000元的獎(jiǎng)勵(lì),并通報(bào)表?yè)P(yáng)相關(guān)單位。
為確保舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制的有效實(shí)施,《辦法》還規(guī)定了嚴(yán)格的獎(jiǎng)勵(lì)程序和監(jiān)督管理措施。
《辦法》的印發(fā),不僅為臨沂市打擊非法集資提供了有力的政策支持,也為公眾參與金融安全維護(hù)提供了明確的激勵(lì)機(jī)制,有助于構(gòu)建全社會(huì)共同參與的金融風(fēng)險(xiǎn)防控體系。通過(guò)這一舉措,臨沂市將進(jìn)一步強(qiáng)化金融監(jiān)管,維護(hù)金融市場(chǎng)秩序,保護(hù)投資者權(quán)益,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展。
臨沂市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法(暫行)
第一章 總則
第一條 為鼓勵(lì)社會(huì)各界積極參與防范和打擊非法集資工作,及早發(fā)現(xiàn)案件線索,有效化解金融風(fēng)險(xiǎn)隱患,嚴(yán)厲打擊違法犯罪行為,保護(hù)人民群眾合法權(quán)益,依據(jù)《防范和處置非法集資條例》(國(guó)務(wù)院令第737號(hào))、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于切實(shí)做好防范和打擊非法集資工作的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2024〕35號(hào)),結(jié)合我市實(shí)際,制定本辦法。
第二條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作遵循屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé),由各級(jí)防范和處置非法集資工作機(jī)制牽頭部門(以下簡(jiǎn)稱防處非牽頭部門)組織實(shí)施,市委金融辦視情實(shí)施一案一議獎(jiǎng)勵(lì)。
第三條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)可采取現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)、實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)等方式。
第四條 市委金融辦設(shè)立全市統(tǒng)一的非法集資網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)平臺(tái)“金安舉報(bào)中心”和舉報(bào)電話(詳見(jiàn)附件),各縣區(qū)可通過(guò)書(shū)信、電子郵件、電話、網(wǎng)絡(luò)、傳真、來(lái)訪等途徑接受群眾舉報(bào)。
第五條 為方便案件查處,舉報(bào)人應(yīng)優(yōu)先向非法集資人登記地或住所地、經(jīng)常居住地的相關(guān)部門進(jìn)行舉報(bào)。
第六條 防處非牽頭部門及其他部門應(yīng)主動(dòng)加強(qiáng)政策宣傳,積極發(fā)動(dòng)網(wǎng)格員、大學(xué)生村官、金融從業(yè)人員以及基層群眾自治組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等參與監(jiān)測(cè)預(yù)警并將其納入獎(jiǎng)勵(lì)范圍
第七條 各級(jí)財(cái)政部門應(yīng)按照屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)原則,將舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金納入本級(jí)預(yù)算,統(tǒng)籌予以保障。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金應(yīng)專款專用,并接受審計(jì)、監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。
第二章 獎(jiǎng)勵(lì)條件及標(biāo)準(zhǔn)
第八條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件:
(一)舉報(bào)人有明確的舉報(bào)對(duì)象、對(duì)舉報(bào)事實(shí)有基本的線索和證據(jù);
(二)舉報(bào)內(nèi)容有利于案件查處工作;
(三)舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握。
舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話;不提供真實(shí)姓名的,只適用實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)。
第九條 有下列情形之一的,不屬于舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)范圍:
(一)防范和處置非法集資工作人員在職責(zé)范圍內(nèi)已掌握非法集資線索,其本人或授意他人進(jìn)行的舉報(bào);
(二)舉報(bào)的違法事實(shí)與線索已被有關(guān)部門掌握的;
(三)舉報(bào)線索已進(jìn)入處置程序,但對(duì)查明案件事實(shí)、追贓挽損等有推動(dòng)作用的線索除外;
(四)舉報(bào)人涉嫌非法集資犯罪的(不包括集資參與人或投資受損人員);
(五)舉報(bào)人已因該舉報(bào)事項(xiàng)在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功的;
(六)采用法律法規(guī)禁止的非法手段獲取舉報(bào)線索等其他不符合獎(jiǎng)勵(lì)的情形;
(七)不符合法律法規(guī)及本辦法規(guī)定,或各縣區(qū)政府根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際確定不予給予獎(jiǎng)勵(lì)的其他情形。
第十條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則:
(一)同一非法集資行為由兩個(gè)或兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的,獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)案件查處有幫助的,可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。
(二)兩個(gè)或兩個(gè)以上舉報(bào)人聯(lián)名舉報(bào)同一非法集資行為的,按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)由聯(lián)名舉報(bào)人集體或者委托授權(quán)人領(lǐng)取、自行分配。
(三)同一舉報(bào)人分別向多個(gè)部門、市內(nèi)不同縣區(qū)舉報(bào)同一非法集資行為的,由案件主辦部門實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì),不予重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。
(四)對(duì)跨市非法集資行為的舉報(bào),不受市外是否給予獎(jiǎng)勵(lì)的限制。
第十一條 對(duì)涉嫌非法集資行為的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì),分為常規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)、一案一議獎(jiǎng)勵(lì)、特別獎(jiǎng)勵(lì)三類實(shí)施:
(一)常規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)非法集資案件性質(zhì)、涉案金額和案件影響以及舉報(bào)人提供線索質(zhì)量等因素綜合確定:
1.舉報(bào)線索經(jīng)防處非部門甄別篩選采用,可先給予舉報(bào)人500元以上2000元以下現(xiàn)金或相當(dāng)價(jià)值的實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)。
2.被舉報(bào)的非法集資行為被認(rèn)定為行政違法的,在防處非部門依法作出行政處罰決定后,給予舉報(bào)人2000元以上5000元以下獎(jiǎng)勵(lì)。
3.被舉報(bào)的非法集資行為涉嫌犯罪,按涉案金額的萬(wàn)分之一,給予舉報(bào)人3000元以上50000元以下獎(jiǎng)勵(lì)。在公安部門立案?jìng)刹楹?可先行給予30%-50%獎(jiǎng)勵(lì),待人民法院作出生效判決后,再發(fā)放剩余獎(jiǎng)勵(lì)。
(二)一案一議獎(jiǎng)勵(lì)。法院最終認(rèn)定的涉案金額在5億元以上或在全國(guó)有較大影響的案件,可“一事一議”增加獎(jiǎng)勵(lì)金額,最高10萬(wàn)元。對(duì)于舉報(bào)線索符合上述1項(xiàng)的情形并給予獎(jiǎng)勵(lì)的,不影響2、3項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施,已發(fā)放的獎(jiǎng)勵(lì)不予扣減;案件被處以行政處罰后,又轉(zhuǎn)入刑事訴訟程序的,在行政處罰環(huán)節(jié)已發(fā)放的獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)予以扣減。
(三)特別獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于在日常工作中,鎮(zhèn)街報(bào)送的社區(qū)網(wǎng)格排查線索、部門報(bào)送的行業(yè)組織排查線索、金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的資金異動(dòng)排查線索,不適用于常規(guī)獎(jiǎng)勵(lì),線索查證屬實(shí)的,由各級(jí)防處非牽頭部門給予每條1000元獎(jiǎng)勵(lì),發(fā)放至一線工作人員,并通報(bào)表?yè)P(yáng)相關(guān)單位。
第十二條 各縣區(qū)應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)實(shí)力及防范處置非法集資工作需要,綜合考慮舉報(bào)線索的價(jià)值、涉及金額、社會(huì)影響等因素,細(xì)化獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)可高于但不應(yīng)低于本辦法所確定的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。
第三章 獎(jiǎng)勵(lì)程序
第十三條 受理舉報(bào)部門接到舉報(bào)后,應(yīng)及時(shí)依法處置,并建立舉報(bào)受理檔案,對(duì)不屬于本部門職責(zé)范圍內(nèi)的涉嫌非法集資舉報(bào)事項(xiàng),應(yīng)自受理舉報(bào)線索之日起5個(gè)工作日內(nèi),移送有管轄權(quán)的部門。
第十四條 防處非牽頭部門對(duì)舉報(bào)線索進(jìn)行甄別,認(rèn)定為涉嫌非法集資的,應(yīng)在受理舉報(bào)后20個(gè)工作日內(nèi),先期給予舉報(bào)人實(shí)物或現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)人舉報(bào)予以刑事立案,認(rèn)為符合本辦法舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)條件的,提出擬獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn),報(bào)同級(jí)防處非牽頭部門履行獎(jiǎng)勵(lì)資金審核、發(fā)放程序。法院做出生效判決后,防處非牽頭部門將后續(xù)擬獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容、生效法律文書(shū)等,報(bào)部門負(fù)責(zé)同志審批,按規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)、發(fā)放資金。
第十五條 舉報(bào)人應(yīng)在接到獎(jiǎng)勵(lì)通知之日起30個(gè)工作日內(nèi),由本人或委托他人憑獎(jiǎng)勵(lì)通知及有效身份證明到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎(jiǎng)金或?qū)嵨?。舉報(bào)人逾期未領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)的,視為放棄獎(jiǎng)勵(lì)。
第四章 監(jiān)督管理
第十六條 防處非牽頭部門應(yīng)當(dāng)建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案,加強(qiáng)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng)、審批及發(fā)放工作的監(jiān)督管理。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案應(yīng)包括舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等。
第十七條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度,未經(jīng)舉報(bào)人書(shū)面同意,嚴(yán)禁泄露舉報(bào)人姓名(名稱)、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容和獎(jiǎng)勵(lì)等信息,保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益。
第十八條 舉報(bào)人故意捏造事實(shí)或偽造舉報(bào)材料騙取、冒領(lǐng)獎(jiǎng)金的,應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任,并退還已領(lǐng)取的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金。
第十九條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)實(shí)施部門的工作人員在受理、實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)過(guò)程中存在玩忽職守、徇私舞弊行為的,依法追究其行政責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
第五章 附 則
第二十條 各縣區(qū)應(yīng)于每月結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將本縣區(qū)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施情況報(bào)市防處非牽頭部門備案。
第二十一條 各縣區(qū)防處非牽頭部門應(yīng)依據(jù)本辦法制定本縣區(qū)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則,并報(bào)市防處非牽頭部門備案。
各縣區(qū)在本規(guī)定印發(fā)前已施行的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法,與本規(guī)定沖突的,按照本規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條 本辦法所稱“以上”“以下”包含本數(shù)。
第二十三條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)施,原《臨沂市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》(臨金監(jiān)字〔2022〕9號(hào))同時(shí)廢止。
非法集資咨詢及舉報(bào)受理方式
一、金安舉報(bào)中心小程序
二、市、縣舉報(bào)電話
市處非辦 8321728
市公安局 8102920
蘭山區(qū)處非辦 8313505
蘭山公安分局 7305749
羅莊區(qū)處非辦 8246287
羅莊公安分局 8345330
河?xùn)|區(qū)處非辦 2932059
河?xùn)|公安分局 8965595
郯城縣處非辦 6229177
郯城縣公安局 6153213
蘭陵縣處非辦 5120702
蘭陵縣公安局 5567428
沂水縣處非辦 2275015
沂水縣公安局 2269258
沂南縣處非辦 3226009
沂南縣公安局 3775515
費(fèi)縣處非辦 5222196
費(fèi)縣公安局 5807121
莒南縣處非辦 7218968
莒南縣公安局 7224178
蒙陰縣處非辦 4820626
蒙陰縣公安局 4818625
臨沭縣處非辦 6216696
臨沭縣公安局 6084140
平邑縣處非辦 4212086
平邑縣公安局 4883600
高新區(qū)處非辦 7958670
高新區(qū)公安分局 8102257
沂河新區(qū)處非辦 6011607
沂河新區(qū)公安分局 8102448
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