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臨沂市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法（暫行）

第一章 總則

第一條 為鼓勵(lì)社會(huì)各界積極參與防范和打擊非法集資工作，及早發(fā)現(xiàn)案件線索，有效化解金融風(fēng)險(xiǎn)隱患，嚴(yán)厲打擊違法犯罪行為，保護(hù)人民群眾合法權(quán)益，依據(jù)《防范和處置非法集資條例》（國(guó)務(wù)院令第737號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于切實(shí)做好防范和打擊非法集資工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2024〕35號(hào)），結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。

第二條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作遵循屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，由各級(jí)防范和處置非法集資工作機(jī)制牽頭部門（以下簡(jiǎn)稱防處非牽頭部門）組織實(shí)施，市委金融辦視情實(shí)施一案一議獎(jiǎng)勵(lì)。

第三條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)可采取現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)、實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)等方式。

第四條 市委金融辦設(shè)立全市統(tǒng)一的非法集資網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)平臺(tái)“金安舉報(bào)中心”和舉報(bào)電話（詳見(jiàn)附件），各縣區(qū)可通過(guò)書(shū)信、電子郵件、電話、網(wǎng)絡(luò)、傳真、來(lái)訪等途徑接受群眾舉報(bào)。

第五條 為方便案件查處，舉報(bào)人應(yīng)優(yōu)先向非法集資人登記地或住所地、經(jīng)常居住地的相關(guān)部門進(jìn)行舉報(bào)。

第六條 防處非牽頭部門及其他部門應(yīng)主動(dòng)加強(qiáng)政策宣傳，積極發(fā)動(dòng)網(wǎng)格員、大學(xué)生村官、金融從業(yè)人員以及基層群眾自治組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等參與監(jiān)測(cè)預(yù)警并將其納入獎(jiǎng)勵(lì)范圍

第七條 各級(jí)財(cái)政部門應(yīng)按照屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)原則，將舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金納入本級(jí)預(yù)算，統(tǒng)籌予以保障。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金應(yīng)專款專用，并接受審計(jì)、監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。

第二章 獎(jiǎng)勵(lì)條件及標(biāo)準(zhǔn)

第八條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：

（一）舉報(bào)人有明確的舉報(bào)對(duì)象、對(duì)舉報(bào)事實(shí)有基本的線索和證據(jù)；

（二）舉報(bào)內(nèi)容有利于案件查處工作；

（三）舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握。

舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話；不提供真實(shí)姓名的，只適用實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)。

第九條 有下列情形之一的，不屬于舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)范圍：

（一）防范和處置非法集資工作人員在職責(zé)范圍內(nèi)已掌握非法集資線索，其本人或授意他人進(jìn)行的舉報(bào)；

（二）舉報(bào)的違法事實(shí)與線索已被有關(guān)部門掌握的；

（三）舉報(bào)線索已進(jìn)入處置程序，但對(duì)查明案件事實(shí)、追贓挽損等有推動(dòng)作用的線索除外；

（四）舉報(bào)人涉嫌非法集資犯罪的（不包括集資參與人或投資受損人員）；

（五）舉報(bào)人已因該舉報(bào)事項(xiàng)在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功的；

（六）采用法律法規(guī)禁止的非法手段獲取舉報(bào)線索等其他不符合獎(jiǎng)勵(lì)的情形；

（七）不符合法律法規(guī)及本辦法規(guī)定，或各縣區(qū)政府根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際確定不予給予獎(jiǎng)勵(lì)的其他情形。

第十條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：

（一）同一非法集資行為由兩個(gè)或兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)案件查處有幫助的，可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）兩個(gè)或兩個(gè)以上舉報(bào)人聯(lián)名舉報(bào)同一非法集資行為的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)由聯(lián)名舉報(bào)人集體或者委托授權(quán)人領(lǐng)取、自行分配。

（三）同一舉報(bào)人分別向多個(gè)部門、市內(nèi)不同縣區(qū)舉報(bào)同一非法集資行為的，由案件主辦部門實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)，不予重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。

（四）對(duì)跨市非法集資行為的舉報(bào)，不受市外是否給予獎(jiǎng)勵(lì)的限制。

第十一條 對(duì)涉嫌非法集資行為的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，分為常規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)、一案一議獎(jiǎng)勵(lì)、特別獎(jiǎng)勵(lì)三類實(shí)施：

（一）常規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)非法集資案件性質(zhì)、涉案金額和案件影響以及舉報(bào)人提供線索質(zhì)量等因素綜合確定：

1.舉報(bào)線索經(jīng)防處非部門甄別篩選采用，可先給予舉報(bào)人500元以上2000元以下現(xiàn)金或相當(dāng)價(jià)值的實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)。

2.被舉報(bào)的非法集資行為被認(rèn)定為行政違法的，在防處非部門依法作出行政處罰決定后，給予舉報(bào)人2000元以上5000元以下獎(jiǎng)勵(lì)。

3.被舉報(bào)的非法集資行為涉嫌犯罪，按涉案金額的萬(wàn)分之一，給予舉報(bào)人3000元以上50000元以下獎(jiǎng)勵(lì)。在公安部門立案?jìng)刹楹?可先行給予30%-50%獎(jiǎng)勵(lì)，待人民法院作出生效判決后，再發(fā)放剩余獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）一案一議獎(jiǎng)勵(lì)。法院最終認(rèn)定的涉案金額在5億元以上或在全國(guó)有較大影響的案件，可“一事一議”增加獎(jiǎng)勵(lì)金額，最高10萬(wàn)元。對(duì)于舉報(bào)線索符合上述1項(xiàng)的情形并給予獎(jiǎng)勵(lì)的，不影響2、3項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施，已發(fā)放的獎(jiǎng)勵(lì)不予扣減；案件被處以行政處罰后，又轉(zhuǎn)入刑事訴訟程序的，在行政處罰環(huán)節(jié)已發(fā)放的獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)予以扣減。

（三）特別獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于在日常工作中，鎮(zhèn)街報(bào)送的社區(qū)網(wǎng)格排查線索、部門報(bào)送的行業(yè)組織排查線索、金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的資金異動(dòng)排查線索，不適用于常規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)，線索查證屬實(shí)的，由各級(jí)防處非牽頭部門給予每條1000元獎(jiǎng)勵(lì)，發(fā)放至一線工作人員，并通報(bào)表?yè)P(yáng)相關(guān)單位。

第十二條 各縣區(qū)應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)實(shí)力及防范處置非法集資工作需要，綜合考慮舉報(bào)線索的價(jià)值、涉及金額、社會(huì)影響等因素，細(xì)化獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)可高于但不應(yīng)低于本辦法所確定的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。

第三章 獎(jiǎng)勵(lì)程序

第十三條 受理舉報(bào)部門接到舉報(bào)后，應(yīng)及時(shí)依法處置，并建立舉報(bào)受理檔案，對(duì)不屬于本部門職責(zé)范圍內(nèi)的涉嫌非法集資舉報(bào)事項(xiàng)，應(yīng)自受理舉報(bào)線索之日起5個(gè)工作日內(nèi)，移送有管轄權(quán)的部門。

第十四條 防處非牽頭部門對(duì)舉報(bào)線索進(jìn)行甄別，認(rèn)定為涉嫌非法集資的，應(yīng)在受理舉報(bào)后20個(gè)工作日內(nèi)，先期給予舉報(bào)人實(shí)物或現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)人舉報(bào)予以刑事立案，認(rèn)為符合本辦法舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)條件的，提出擬獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)，報(bào)同級(jí)防處非牽頭部門履行獎(jiǎng)勵(lì)資金審核、發(fā)放程序。法院做出生效判決后，防處非牽頭部門將后續(xù)擬獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容、生效法律文書(shū)等，報(bào)部門負(fù)責(zé)同志審批，按規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)、發(fā)放資金。

第十五條 舉報(bào)人應(yīng)在接到獎(jiǎng)勵(lì)通知之日起30個(gè)工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑獎(jiǎng)勵(lì)通知及有效身份證明到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎(jiǎng)金或?qū)嵨?。舉報(bào)人逾期未領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)的，視為放棄獎(jiǎng)勵(lì)。

第四章 監(jiān)督管理

第十六條 防處非牽頭部門應(yīng)當(dāng)建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案，加強(qiáng)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng)、審批及發(fā)放工作的監(jiān)督管理。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案應(yīng)包括舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等。

第十七條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，未經(jīng)舉報(bào)人書(shū)面同意，嚴(yán)禁泄露舉報(bào)人姓名（名稱）、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容和獎(jiǎng)勵(lì)等信息，保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益。

第十八條 舉報(bào)人故意捏造事實(shí)或偽造舉報(bào)材料騙取、冒領(lǐng)獎(jiǎng)金的，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，并退還已領(lǐng)取的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金。

第十九條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)實(shí)施部門的工作人員在受理、實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)過(guò)程中存在玩忽職守、徇私舞弊行為的，依法追究其行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第五章 附 則

第二十條 各縣區(qū)應(yīng)于每月結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將本縣區(qū)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施情況報(bào)市防處非牽頭部門備案。

第二十一條 各縣區(qū)防處非牽頭部門應(yīng)依據(jù)本辦法制定本縣區(qū)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則，并報(bào)市防處非牽頭部門備案。

各縣區(qū)在本規(guī)定印發(fā)前已施行的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，與本規(guī)定沖突的，按照本規(guī)定執(zhí)行。

第二十二條 本辦法所稱“以上”“以下”包含本數(shù)。

第二十三條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)施，原《臨沂市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》（臨金監(jiān)字〔2022〕9號(hào)）同時(shí)廢止。

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