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      臨沂的劉女士涉嫌一起洗錢案?蘭山公安迅速止損

      2024/8/8 8:37:29 來源:蘭山公安 評論:0

      7月21日下午,劉女士接到一電話,對方稱是臨沂市公安局的民警,說劉女士涉嫌一起洗錢案,要她2個小時內(nèi)趕到公安機關(guān)接受調(diào)查。從未經(jīng)歷過此事的劉女士頓時懵圈,由于正在帶孩子,她如實告知對方無法出門。

      對方稱可以把劉女士連線到遼寧警方接受線上調(diào)查,稍后,一名自稱是遼寧警方的男子稱案件需要保密,讓劉女士避開家人,還要將手機來電等進行設(shè)置。劉女士按對方要求操作完畢后,對方給了一個鏈接,讓劉女士下載一個APP,填寫個人銀行賬號等信息,又讓劉女士給一個賬號匯款,稱待核查完賬戶沒有問題后,幾分鐘內(nèi)就可以將錢退回。微信圖片_20240807094937.jpg

      就在劉女士匯款過程中,蘭山公安分局刑偵大隊及時掌握到詐騙預(yù)警,二中隊中隊長安泉立即撥通劉女士手機進行勸阻,可劉女士如著魔般質(zhì)疑真警察的身份,深信騙子就是真警察,共分3次給騙子匯款93萬元。勸阻無效后,安泉和民警馮星瑋立即行動,對騙子的賬號進行凍結(jié),及時保住了劉女士的90萬元,遺憾的是,劉女士通過支付寶匯去的3萬元已被騙子取現(xiàn)。

      劉女士說,自已匯款后,等待了半個多小時也未見回款,趕緊給騙子聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)騙子已經(jīng)聯(lián)系不上了,她這才意識到上當(dāng)受騙。很快,她又接到了蘭山刑警的電話,稱她的90萬元已被保住了,劉女士這才如夢初醒,但3萬元已經(jīng)打了水漂。

      微信圖片_20240807094949.jpg

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      8月2日,刑偵大隊舉行退贓活動,多名群眾趕來,領(lǐng)走了失而復(fù)得的現(xiàn)金。據(jù)了解,今年以來,蘭山公安分局已偵破電信詐騙案件550起,抓獲涉詐違法犯罪嫌疑人738人,打掉犯罪團伙35個,共追贓挽損816萬元。

      套路解析

      上述案例中遭遇的

      是冒充公檢法類詐騙。

      騙子主要針對防范意識較差、

      不了解公檢法辦案流程的群眾實施詐騙。

      其實,

      只要了解騙子的慣用手法,

      大家即可識破此類騙局。

      第一步 引誘目標(biāo)

      通過非法渠道獲取受害人的個人身份信息,冒充公檢法機關(guān)工作人員,通過電話、微信、QQ 等與受害人取得聯(lián)系,要求受害人配合工作。

      第二步 威脅恐嚇

      以受害人涉嫌洗錢、非法出入境、快遞藏毒、護照有問題等違法犯罪為由進行威逼、恐嚇,要求配合調(diào)查并嚴格保密,同時向受害人展示虛假通緝令、財產(chǎn)凍結(jié)書等法律文書以增加可信度。

      第三步 實施詐騙

      以幫助受害人洗脫罪名為由,誘導(dǎo)其到賓館等獨立封閉空間,阻斷與外界聯(lián)系,進而要求受害人配合調(diào)查或接受監(jiān)管,并將名下所有資金轉(zhuǎn)至“安全賬戶”,或下載指定App、引誘受害人從正規(guī)貸款平臺借款轉(zhuǎn)出,達到詐騙金額最大化的目的。

      警方提醒

       如遇自稱公檢法人員主動聯(lián)系你,不要輕信,及時報警或就近到轄區(qū)派出所求助。

      公檢法機關(guān)工作人員不會通過電話或網(wǎng)絡(luò)辦案,不會用微信、QQ等形式發(fā)送逮捕證等文書,沒有所謂的“安全賬戶”。凡是要求轉(zhuǎn)賬進行資金核查的,都是詐騙!

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