新型電詐!警方提醒!蘭山區(qū)已發(fā)生多起!
近期
一種新型洗錢方式悄然興起
臨沂市蘭山區(qū)多家實(shí)體商戶
在不知情的情況下被電詐團(tuán)伙利用
成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢的幫兇
以下是幾種針對(duì)
實(shí)體商鋪的真實(shí)案例
請(qǐng)廣大商家提高警惕
防患未然
手機(jī)店
王先生在蘭山區(qū)經(jīng)營(yíng)一家手機(jī)專營(yíng)店,3月9日,王先生收到一好友申請(qǐng),通過(guò)后,對(duì)方稱想要購(gòu)買3臺(tái)某品牌手機(jī),向王先生咨詢價(jià)格后,對(duì)方讓王先生提供店鋪收款銀行賬號(hào),次日,王先生收到了25000元銀行轉(zhuǎn)賬。10分鐘后,一男子到店將手機(jī)取走。當(dāng)晚,王先生突然發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結(jié)。后與公安機(jī)關(guān)取得聯(lián)系后才得知,因王先生的收款賬戶有受害人賬戶的資金匯入才被進(jìn)行了緊急止付。王先生嘗試再次聯(lián)系購(gòu)買人,卻發(fā)現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上。
電纜店
4月11日,一客戶添加蘭山區(qū)某電纜店老板為好友,稱其要購(gòu)買30盤電線,共計(jì)5000元,客戶稱自己有事,不便到店取貨,于是向趙先生索要收款銀行賬號(hào)并轉(zhuǎn)賬,半小時(shí)后,一網(wǎng)約車到店為該客戶運(yùn)走了貨物。次日,趙先生發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡不能支付,到銀行查詢后才知道昨日收到的5000元為涉詐資金,銀行卡已被凍結(jié)。
黃金店
4月15日,蘭山某金店店主劉先生迎來(lái)一個(gè)“大客戶”,稱要購(gòu)買10萬(wàn)元的黃金送親戚,劉先生向“大客戶”推薦了幾款后對(duì)方爽快答應(yīng),讓劉先生提供銀聯(lián)收款碼,稱讓其家人給劉先生轉(zhuǎn)賬。收到對(duì)方10萬(wàn)元后,次日,客戶安排人將購(gòu)買的黃金取走,而劉先生的銀行卡因?yàn)榱魅肷嬖p資金,賬戶被凍結(jié)。
煙酒店
6月10日,煙酒行店主馬女士接到一陌生女子電話,稱其要購(gòu)買煙酒,雙方添加好友后,該“客戶”稱公司送禮,要采購(gòu)4箱名酒、1條香煙。談好價(jià)錢后,“客戶”讓馬女士提供收款銀行卡號(hào),很快馬女士便收到了6.8萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬,該“客戶”稱自己在外地不方便來(lái)店里取貨,安排其朋友到店將煙酒取走。然而當(dāng)日下午15時(shí)左右,馬女士想要用銀行卡轉(zhuǎn)賬時(shí),卻發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結(jié)。
套路揭秘
以上均為蘭山區(qū)近期發(fā)生的真實(shí)案例,電詐團(tuán)伙為快速洗錢,通過(guò)到店或添加店主好友等方式取得聯(lián)系,以購(gòu)買電子設(shè)備、高檔煙酒、黃金珠寶等貴重商品為由,設(shè)法獲取實(shí)體店商家的銀行卡號(hào)、銀聯(lián)收款碼等信息,隨后轉(zhuǎn)入涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款,完成實(shí)體商品交易進(jìn)行洗錢。
電詐分子一旦得手,商家的交易賬戶就會(huì)因“涉詐資金流入”而被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié),商戶個(gè)人會(huì)成為公安部“涉案兩卡線索關(guān)聯(lián)人員”,其名下賬戶還可能被列入涉詐風(fēng)險(xiǎn)賬戶黑名單!
提醒
廣大商戶在經(jīng)營(yíng)時(shí)務(wù)必提高警惕!謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單,在使用銀行卡等進(jìn)行交易時(shí),一定要注意核實(shí)對(duì)方身份,盡量選擇現(xiàn)場(chǎng)支付,拒絕接收來(lái)歷不明的錢款,不給騙子可乘之機(jī)。要注意保護(hù)個(gè)人信息,不要輕易向第一次交易的陌生客戶提供自己的銀行賬戶或銀聯(lián)收款碼,避免成為騙子洗錢的工具。當(dāng)交易金額較大時(shí),如客戶提出非面對(duì)面收款等交易方式,或當(dāng)面交易時(shí)舉止可疑,應(yīng)提高警惕。發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系銀行查明原因,如被公安機(jī)關(guān)依法管控,務(wù)必積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證。
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