涉案超8億元！酒業(yè)特大傳銷、集資詐騙案告破，受害人超3萬…
5月15日，全國打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，山東省臨沂市公安局河?xùn)|分局在“河?xùn)|公安”微信公眾號發(fā)布的宣傳片中，公開了馬龍剛等人通過山東臨沂順和酒業(yè)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動、集資詐騙、非法吸收公眾存款案件，涉案金額8億余元。
值得注意的是，近幾年，網(wǎng)上關(guān)于“馬龍剛詐騙”等相關(guān)消息一直在流傳，也被多地警方和媒體通報(bào)。彼時(shí)，網(wǎng)上關(guān)于“打倒馬龍剛”的聲討不絕于耳。至此，這場涉及全國三十一個(gè)省市、3萬余人的經(jīng)濟(jì)案件終于告破。
01、特大酒業(yè)經(jīng)濟(jì)犯罪案告破！涉案金額8億元
視頻中，臨沂市公安局河?xùn)|分局經(jīng)偵大隊(duì)民警王兆文介紹了此次“1.24”順和酒業(yè)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動、集資詐騙、非法吸收公眾存款案件的具體過程。
視頻截圖來源：河?xùn)|公安
經(jīng)過偵查查明，從2016年3月以來，馬龍剛伙同40名骨干成員，成立了山東順和酒業(yè)股份有限公司、山東迅雷電子商務(wù)有限公司、山東大業(yè)鼎城商業(yè)運(yùn)營管理有限公司等公司，從網(wǎng)上開通了“順和惠”、“美酒名車匯”、“順和生活云”平臺，以對外宣傳順和酒業(yè)有限公司系“阿里巴巴”旗下公司，經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，對外進(jìn)行募集資金，所募集資金投入阿里巴巴旗下電商平臺進(jìn)行傳銷經(jīng)營活動，并對外蠱惑群眾“投資一萬三年可返利10萬”，發(fā)展下線還有提成，誘惑群眾投資。
在全國三十一個(gè)省市，短短一年時(shí)間，該平臺就發(fā)展會員到3萬余人，涉案金額8億余元。截止到2017年10月，該平臺已經(jīng)無法向會員及時(shí)兌付資金。
另外在偵查過程中，還查明了，從2015年9月份以來，犯罪嫌疑人馬龍剛等人依托馬龍剛實(shí)際控制的臨沂順和萬通金融股份有限公司，在臨沂市各縣區(qū)設(shè)立眾多的分公司、鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立負(fù)責(zé)人，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)人發(fā)展理財(cái)師的方式，通過發(fā)放宣傳彩頁、微信朋友圈、報(bào)紙刊登廣告等形式對外宣傳，以P2P融資、互聯(lián)網(wǎng)金融、分享經(jīng)濟(jì)的名義，以年息6%、7%的利息為誘餌向不特定對象，非法吸收公眾存款近2億元，受害群眾3000余人，先公司已停止對外兌付，為人民群眾造成損失1億余元。
現(xiàn)經(jīng)查明，上述涉案贓款均被馬龍剛通過掏空涉案公司的手法轉(zhuǎn)移到其自己實(shí)際控制的公司后，通過代理人對外購買銀行股金、購置大型超市和不動產(chǎn)?，F(xiàn)在，其用贓款購買的資產(chǎn)均被查封、扣押、凍結(jié)，并移交法院等候處置。
02、積怨已久，多地警方曾通報(bào)
查看信息可以發(fā)現(xiàn)，關(guān)于“馬龍剛騙局”消息已經(jīng)流傳多時(shí)。早在2018年，微酒就曾撰文報(bào)道“馬龍剛騙局”，文章提示到，馬龍剛等主要通過“順和生活云”平臺進(jìn)行傳銷、集資詐騙等活動。
△昔日順和集團(tuán)辦公場所一
△昔日順和集團(tuán)辦公場所二
彼時(shí)，網(wǎng)上“打倒馬龍剛”的視頻瘋傳。順和生活云的受騙者拉著橫幅“山東順和股份有限公司還我們老百姓血汗錢”，高喊“打倒順和 打倒山東馬龍剛大騙子”。長達(dá)5分鐘的視頻里，多名受騙者出鏡，講述自己被騙遭遇。
綜合多方發(fā)聲來看，順和生活云的“詐騙”方式主要為拉會員入伙，稱“交2萬元，給價(jià)值1萬元的酒，剩下1萬分3年返，最終連本帶息能返10萬元”。很多入會會員一開始確實(shí)能領(lǐng)到承諾的返款，但幾個(gè)月之后，順和生活云會以“系統(tǒng)維護(hù)”等借口停止返款。至此，聯(lián)系不上順和生活云工作人員的入會者方大夢初醒，意識到被騙，而順和生活云給的價(jià)值1萬元的酒也為假酒。
據(jù)了解，順和生活云是由山東順和酒業(yè)股份有限公司創(chuàng)立，法人代表馬龍剛。順和生活云和之前曾經(jīng)火爆網(wǎng)絡(luò)的錢寶網(wǎng)經(jīng)營模式類似，主要通過培養(yǎng)下線獲取積分，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)返金。有傳言說，2017年順和十周年慶典上，馬龍剛當(dāng)時(shí)宣布順和生活云市值已經(jīng)達(dá)到20億元。
隨后，“交2萬，三年返10萬”的騙局被廣泛揭開，其影響力逐漸擴(kuò)散。通過網(wǎng)絡(luò)檢索發(fā)現(xiàn)，“順和生活云”除警方通報(bào)外還曾被宿遷電視臺、中國江蘇網(wǎng)、齊魯網(wǎng)、齊魯壹點(diǎn)等多家媒體曝光。
直至2020年1月，山東省臨沂市公安局河?xùn)|分局徹底偵破此次特大經(jīng)濟(jì)案件。
03、“酒業(yè)嬌子”走入歧途，賣酒人當(dāng)警??！
查閱資料可以發(fā)現(xiàn)，馬龍剛也曾是酒行業(yè)的佼佼者，一度備受關(guān)注。
1999年成立龍興酒業(yè)有限公司，2002年實(shí)現(xiàn)“金六福產(chǎn)品”全國銷售第一，2007年成立順和酒業(yè)，2010年公司第10家酒行成立實(shí)現(xiàn)單店銷售額破千萬，2013年5月酒到家商城上線，2016年10月順和美酒名車匯面向全國招商正式啟動。
順和生活云平臺就是由順和美酒名車匯更名而來。創(chuàng)立之初，馬龍剛是希望依托順和股份旗下眾多產(chǎn)業(yè)，融合線上線下服務(wù)功能，打造“分享經(jīng)濟(jì)”全民創(chuàng)業(yè)共消費(fèi)商業(yè)模式，給消費(fèi)者提供多款所需產(chǎn)品、生產(chǎn)商有目的生產(chǎn)，讓消費(fèi)者參與到生產(chǎn)和銷售過程，滿足消費(fèi)者的被分享需求。但后期衍變成一個(gè)被稱為“集資詐騙”的怪胎。
有行業(yè)人士認(rèn)為，這是由于馬龍剛“野心”漸大。
在后期的經(jīng)營中，順和公司的經(jīng)營結(jié)構(gòu)已由產(chǎn)品代理逐步轉(zhuǎn)向集產(chǎn)品代理、金融、網(wǎng)上商城、物流等多產(chǎn)業(yè)并存的企業(yè)，試圖發(fā)揮多產(chǎn)業(yè)并進(jìn)的規(guī)模優(yōu)勢。
馬龍剛曾這樣說：“我現(xiàn)在的理想是不僅要做臨沂第一賣酒商，更要全國的NO.1”。
對此，曾有行業(yè)人士談到：“日漸擴(kuò)大的經(jīng)營盤子勢必帶來巨大資金壓力，這為后續(xù)馬龍剛利用順和生活云傳銷、詐騙、集資埋下伏筆”。2018年初，臨沂市蘭山區(qū)人民法院就已將他列為“失信人”。在網(wǎng)上搜索其名字，后面跟隨的是“破產(chǎn)”、“非法集資”和“傳銷”。
時(shí)至2020年，伴隨著特大經(jīng)濟(jì)犯罪案件告破，曾經(jīng)“野心勃勃”的馬龍剛也受到法律應(yīng)有的制裁。
一直以來的市場經(jīng)營中，酒產(chǎn)品都展示出旺盛的生命力和經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造力。雖然整個(gè)行業(yè)幾經(jīng)沉浮，但酒一直穩(wěn)穩(wěn)佇立在消費(fèi)者的餐桌。然而，財(cái)帛動人心，一些不法分子瞄準(zhǔn)酒業(yè)，進(jìn)行制假、售假、違規(guī)傳播等非法活動，牟取暴利，極大地破壞了行業(yè)風(fēng)氣，給行業(yè)帶來巨大損失。通過此次案件，酒業(yè)人或許應(yīng)該更加清晰地認(rèn)識到良好經(jīng)商環(huán)境的重要性，謹(jǐn)守本心，正道即為坦途。
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